唐山特大地下钱庄案是指由相关部于2015年8月交办唐山市相关局核查的一条疑似地下钱庄线索而牵出的特大地下钱庄案。自2011年以来,4个地下钱庄以盈利为
地下钱庄是典型的洗钱上游犯罪温床,也是银行须严加把关辨识的犯罪行为;地下钱庄常违法从事跨境汇款、外汇买卖、资金支付结算等行为,除了扰乱国家金融
在历时近两年的缜密侦查后,浙江金华警方和国家外汇局于近日联合破获一起特大地下钱庄案,涉案金额高达220亿元,究竟什么是地下钱庄?巨额资金怎么在地下钱庄中游走获利?
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